Senior Specialist Financial Crime – Quality Checker – Amsterdam

Ga naar de inhoud

•

•

• Voor kandidaten
• Hoe werken wij?
• Vacatures
• Werkstudent
• Interim finance opdrachten
• Internationals
• Voor opdrachtgevers
• Detachering
• Werving en Selectie
• Interim
• Werkstudenten
• Contact
• Blogs
• Kennisbank
• Contact

•

•

• Voor kandidaten
• Hoe werken wij?
• Vacatures
• Werkstudent
• Interim finance opdrachten
• Internationals
• Voor opdrachtgevers
• Detachering
• Werving en Selectie
• Interim
• Werkstudenten
• Contact
• Blogs
• Kennisbank
• Contact

•

•

Aanmelden

• Voor kandidaten
• Hoe werken wij?
• Vacatures
• Werkstudent
• Interim finance opdrachten
• Internationals
• Voor opdrachtgevers
• Detachering
• Werving en Selectie
• Interim
• Werkstudenten
• Contact
• Blogs
• Kennisbank
• Contact

•

•

• Voor kandidaten
• Hoe werken wij?
• Vacatures
• Werkstudent
• Interim finance opdrachten
• Internationals
• Voor opdrachtgevers
• Detachering
• Werving en Selectie
• Interim
• Werkstudenten
• Contact
• Blogs
• Kennisbank
• Contact

•

•

Aanmelden

Senior Specialist Financial Crime – Quality Checker – Amsterdam

Wat breng je?

✓ Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen Financial Crime

✓ Je hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van transactiemonitoring, CDD, FEC-signalen en sancties

✓ Je hebt uitgebreide ervaring met het coachen en begeleiden van (Senior) Specialisten

✓ Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van rechten, criminologie of economie

Wat krijg je?

✓ Een competitief salaris, passend bij jouw kennis en ervaring

✓ 27 verlofdagen

✓ Een hybride manier van werken met aandacht voor een goede werk-privébalans

✓ Een marktconforme pensioenregeling

Wat doe je?

Introductie

Senior Specialist Financial Crime | Quality Checker | CDD | Transaction Monitoring | Sancties | Amsterdam | Hybride

Heb jij ruime ervaring binnen Financial Crime en ben je sterk in het beoordelen van complexe klantonderzoeken? Combineer je inhoudelijke kennis van CDD, transactiemonitoring en sancties met ervaring in quality assurance en het begeleiden van andere specialisten? Voor een financiële organisatie zijn wij op zoek naar een Senior Specialist Financial Crime – Quality Checker.

In deze functie werk je binnen Client Monitoring, waar verschillende onderdelen van Financial Crime samenkomen. Naast het uitvoeren en controleren van complexe klantonderzoeken speel je een belangrijke rol in het verder professionaliseren van het Quality Assurance-framework en begeleid je andere specialisten binnen het team.

Organisatie

Je gaat aan de slag binnen een professionele financiële organisatie die actief is binnen verschillende onderdelen van de financiële dienstverlening.

Je komt terecht binnen de afdeling Client Monitoring. Binnen deze afdeling zijn verschillende activiteiten op het gebied van Financial Crime samengebracht, waaronder transactiemonitoring, CDD, sancties en fraude.

Hierdoor werk je breed binnen het KYC-domein en krijg je te maken met een uitdagende klantgroep en complexe structuren. Binnen het team is ruimte om jezelf zowel in de breedte als in de diepte verder te ontwikkelen.

Functie

Als Senior Specialist Financial Crime – Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren én beoordelen van complexe klantonderzoeken. Je draagt bij aan een zorgvuldige beheersing van financiële criminaliteitsrisico’s en ondersteunt collega’s bij complexe inhoudelijke vraagstukken.

Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het vormgeven en verder professionaliseren van het Quality Assurance-framework binnen Client Monitoring. Je begeleidt en coacht (Senior) Specialisten en rapporteert helder over bevindingen aan het management.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit

• Uitvoeren van complexe klantonderzoeken;
• Controleren van complexe onderzoeken en coachen van collega’s op de kwaliteit hiervan;
• Begeleiden van (Senior) Specialisten binnen Client Monitoring;
• Voorbereiden van complexe onderzoeken voor de CDD Acceptatie- en Exit Commissie;
• Bijdragen aan implementatietrajecten rondom nieuwe relevante wet- en regelgeving;
• Signaleren en initiëren van efficiencyverbeteringen en deze zelfstandig verder uitwerken en implementeren;
• Signaleren van nieuwe methoden en trends op het gebied van financieel-economische criminaliteit;
• Rapporteren van bevindingen aan het management;
• Proactief meedenken over verbeteringen, ook buiten je eigen directe werkzaamheden.

Functie-eisen

We zoeken een ervaren Financial Crime-professional die analytisch sterk is, inhoudelijk kritisch durft te zijn en tegelijkertijd anderen op een constructieve manier kan begeleiden. Je beschikt over een sterk moreel kompas en weet complexe risico’s zorgvuldig af te wegen.

Je herkent jezelf in het volgende

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen Financial Crime;
• Je hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van transactiemonitoring, CDD, FEC-signalen en sancties;
• Je hebt uitgebreide ervaring met het coachen en begeleiden van (Senior) Specialisten op het gebied van financiële criminaliteit;
• Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van rechten, criminologie of economie;
• Je hebt uitgebreide kennis van de Wwft, sanctiewetgeving en witwasmethoden en -technieken;
• Je bent analytisch sterk en in staat complexe onderzoeken inhoudelijk te beoordelen;
• Je bent leergierig, communicatief sterk en durft kritisch door te vragen;
• Je bent proactief en denkt mee over verbeteringen binnen processen en werkzaamheden;
• Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal goed, mondeling en schriftelijk.

Aanbod

Je krijgt een inhoudelijk uitdagende seniorfunctie binnen een professionele financiële omgeving, waarin verschillende onderdelen van Financial Crime samenkomen. Naast het uitvoeren van complexe onderzoeken krijg je de ruimte om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van andere specialisten.

Wij bieden

• Een competitief salaris, passend bij jouw kennis en ervaring;
• 27 verlofdagen;
• Een hybride manier van werken met aandacht voor een goede werk-privébalans;
• Een marktconforme pensioenregeling;
• Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

Sollicitatie

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen we graag met je in contact. Upload eenvoudig je cv via de sollicitatiebutton of neem contact op met Roos Nijhuis voor meer informatie via [phone removed] of stuur een e-mail naar [email removed].

Solliciteer met CV

Solliciteer met LinkedIn

"*" geeft vereiste velden aan

X/TwitterDit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Naam

Naam

E-mailadres

Telefoon (verplicht)

LinkedIn URL*

Toestemming* Ik ga akkoord met het privacybeleid.*

Solliciteer

Roos Nijhuis

Talent Acquisition Manager

[phone removed]

Maak herinnering

Maak herinnering

Maak herinnering

Bekijk andere vacatures

Business Development Manager – Private Wealth & Family Office – Amsterdam

Investment Analyst – Amsterdam

Medior Data Scientist – Utrecht

Young Financials begeleidt starters en jonge professionals naar banen binnen de top van de Nederlandse financiële sector.

Young Analytics brengt data talent samen en begeleidt starters en jonge professionals naar banen van de toekomst.

Linkedin-in

Facebook-f

Instagram

Voor kandidaten

• Kennisbank
• Hoe werken wij?
• Vacatures
• Werkstudenten
• Interim finance opdrachten
• International
• Kennisbank
• Hoe werken wij?
• Vacatures
• Werkstudenten
• Interim finance opdrachten
• International

Voor opdrachtgevers

• Detachering
• Werving en Selectie
• Interim
• Contact
• Detachering
• Werving en Selectie
• Interim
• Contact

Young Financials

• Blogs
• Over ons
• Contact
• Privacybeleid
• Blogs
• Over ons
• Contact
• Privacybeleid

© 2026 Young Professionals Group

Made with ❤ by Clear Clean Simple

We gebruiken cookies om je de beste ervaring op onze site te bieden.

Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen .

Accepteer

Wijzig cookie instellingen

Sluit AVG/GDPR cookie instellingen

•

Privacyoverzicht

•

Strikt noodzakelijke cookies

•

Cookiebeleid

Privacyoverzicht

Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookie moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat we je voorkeuren voor cookie instellingen kunnen opslaan.

In-/uitschakelen cookies

Ingeschakeld

Uitgeschakeld

Cookiebeleid

Meer informatie over ons Cookiebeleid [/ privacy_link]

Alles inschakelen

Alles afwijzen

Wijzigingen opslaan